CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 15 DICIEMBRE 2022

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de SPAINWISP S.L. se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Avenida España, Nº 4, 5ª planta, oficina nº 14, 30562 Ceutí (Murcia), el próximo día 15 de Diciembre de 2022 a las 10:00 horas, al objeto de deliberar los asuntos comprendidos en el orden del día: 

Primero.- Modificación de los estatutos de la sociedad: Articulo 6º Transmisión de participaciones.

Segundo.- Modificación de los estaturos de la sociedad: Inclusión de las prestaciones accesorias para todas las participaciones de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

  

Se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Todos estos documentos se encuentran a disposición de los socios previa solicitud en el email info@spainwisp.com

Ceutí (Murcia), a 30 de Noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Navarro Pérez persona designada por la entidad “CONECTA 3 TELECOM, S.L.”.

ACUERDOS ADOPTADOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 NOVIEMBRE 2022

ORDEN DEL DÍA:

Primero. - Aprobación de las Cuentas de la sociedad: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo. - Aprobación de la gestión social.

Tercero. - Acciones autocartera: Habiéndose ofrecido a todos los socios la posibilidad de adquisición de las participaciones en autocartera, oferta comunicada a cada uno de los socios por correo certificado con acuse de recibo al domicilio qué de cada socio figura en el libro registro de socios, y trascurrido el plazo de un mes desde la última comunicación, sin que se haya recibido ninguna aceptación de la oferta remitida. Acordar la Reducción de capital.

Cuarto. - Consulta a los socios de posibles acciones de sus empresas en 2022.

Quinto. - Proyecto de conectividad.

Sexto. – Fotovoltaica.

Séptimo. - Delegación de facultades

Octavo. - Ruegos y preguntas

ACUERDOS ADOPTADOS:

Tercero. – Aprobación Acciones autocartera: Reducción de capital.

  • Reducir el capital social de la sociedad en la cuantía de TRECE MIL DOS EUROS (13.002,00 €), con la finalidad de amortizar participaciones sociales en autocartera de la mercantil "SPAINWISP, SL", adquiridas por la sociedad con cargo a reservas disponibles.               

"SPAINWISP, SL", es titular de 13002 participaciones sociales:   

- las participaciones sociales números 14001 a 15000, y 17001 a 20334, todas inclusive, adquiridas por compra, por el precio de OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (8.095,21 €)  a la mercantil             "ALBACETE SISTEMAS Y SERVICIOS, SLU", formalizada en escritura autorizada por la notaria de Ceutí, doña Begoña Portillo Muñoz, el día 26 de julio de 2021, número 730 de protocolo;

- las participaciones sociales números 2001 a 3000, y 30337 a 33670, todas inclusive, adquiridas por compra , por el precio de OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (8.095,21 €) a la mercantil "WIFINITY GLOBAL NETWORK, SLU", formalizada en escritura autorizada por la notaría de Ceutí, doña Begoña Portillo Muñoz, el día 9 de julio de 2021, número 654 de protocolo       

- las participaciones sociales números 5001 a 6000, y 27003 a 30336, todas inclusive, adquiridas por compra por el precio de OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (8.095,21 €) a la mercantil "SERVICIO INFORMATICO Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO, SL", formalizada en escritura autorizada por la notaria de Ceutí, doña Begoña Portillo Muñoz, el día 26 de julio de 2021, número 731 de protocolo;            

Todas las participaciones de autocartera quedan amortizadas.  

  • .-  En consecuencia, modificar y dar nueva redacción al artículo 5º de los estatutos sociales, el cual en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:    

"Artículo 5º. CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO EUROS (54.008,00 €)  representado por CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO  participaciones sociales, de UN EURO (1,00 €) de valor nominal cada una, acumulables e indivisibles. Se encuentra totalmente suscrito y desembolsado. Las participaciones se identifican con la siguiente numeración correlativa: de la 1 a la 2000, de la 3001 a la 5000, de la 6001 a la 14000, de la 15001 a la 17000, de la 20335 a la 27002 y de la 33671 a la 67010, todas inclusive."

El acta de dicha Junta fue aprobada por los socios asistentes al finalizar la misma.

Ceutí (Murcia), a 30 de Noviembre de 2022.- El  Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Navarro Pérez persona designada por la entidad “CONECTA 3 TELECOM, S.L.”.